La comunicazione delle violazioni dell'uso del contante

• Artt. 49,50,51, D.Gs. N° 231/2007
• Decreto MEF 17/11/2011
• Circolare MEF 30/11/2011, prot. 96224

Le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio vanno comunicate, entro 30 giorni, alle Ragionerie territoriali dello Stato e non più alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF.

Si rammenta che le violazioni in esame a seguito delle modifiche apportate dal Decreto c.d. “Salva Italia” vanno comunicate anche all’Agenzia delle Entrate.